Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными организациями
клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
(в ред. Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У)
1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 (за исключением подпунктов 1.12 - 1.14) к настоящему Положению.
(в ред. Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У)