"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)
(ред. от 20.07.2016)
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)
Ссылка на этот документ
на сайте компании "КонсультантПлюс"
Оглавление документа
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них
Глава 3. Требования к документам и сведениям, представляемым кредитной организации при проведении идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
Глава 4. Особенности идентификации клиентов при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок
Глава 5. Анкета (досье) клиента
Глава 6. Заключительные положения
Приложение 1. Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физических лиц, идентификации представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев
Приложение 2.Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
Приложение 3. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента