План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях действует после 01.01.2013  (получить целиком)

План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях действовал до 01.01.2013  (получить целиком)

1. Гражданский кодекс Российской Федерации . Часть первая  от 30 ноября 1994 года № 51-Ф3

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1. (с последующими изменениями и дополнениями)

4. Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»   от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)

5. Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями )

6. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках российской федерации» от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ (с последующимиизменениями и дополнениями )

7. Постановление Правительство Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 166  «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный правительством Российской Федерации, н еобходимых для осуществления его функций документов и информации»

8. Постановление Правительство Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. № 98  "Об утверждении правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков"

9. Постановление Правительство Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 813 «О проведении валютных операций службой внешней разведки российской федерации»

10. Постановление Правительство Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении положения о федеральной службе финансово-бюджетного надзора» (Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 04.02.2014 N 77 )

11. Постановление Правительство Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. № 77 "О Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" (вместе с "Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора")

12. Положение ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (действовал до 01.01.2013, заменен документами № 383-П и № 384-П" 

13. Положение ЦБ РФ от 26 июня 1998 г. № 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета" (с последующими изменениями и дополнениями)

14. Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" (с последующими изменениями и дополнениями)

15. Положение ЦБ РФ от 16 июня 1999 г. № 77-П “О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж” (Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 16.04.2013 N 2995-У )

16. Положение от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»

17. Положение ЦБ РФ от 01 апреля 2003 г. № 222-П "Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П);

18. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с последующими изменениями и дополнениями)

19. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)

20. Положение ЦБ РФ от 24 декабря 1998 г. № 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (с последующими изменениями и дополнениями)

21. Положение ЦБ РФ 20 марта 2006 г.  № 283-П  "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"

22. Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. № 302-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями (Утратил силу с 01.01.2013, заменен документом № 385-П)

23. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012г. № 383-П "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (с последующими изменениями и дополнениями)

24. Положение ЦБ РФ от 29 июня 2012г. № 384-П "Положение о платежной системе Банка России" (с последующими изменениями и дополнениями)

25. Положение ЦБР от 16 июля 2012 г. № 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (Вступил в силу с 01.01.2013) (с последующими изменениями и дополнениями)

26. Положение ЦБ РФ от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

27. Положение ЦБ РФ от 15 октября 2015 г. № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

28. Инструкция ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-и "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"(Документ утратил силу с 1 июля 2014 года в связи с изданием Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И)

29. Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (Утратил силу с 01.01.2013, заменен документом № 139-И)

30. Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки  на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

31. Инструкция ЦБ РФ от 1 июня 2004 г. № 114-и "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций" (Документ утратил силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 26.05.2010 N 2447-У)

32. Инструкция ЦБ РФ от 15 июля 2005 г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями » (с последующими изменениями и дополнениями )

33. Инструкция ЦБ РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

34. Инструкция ЦБ РФ от 16 сентября 2010 г. № 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"

35. Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

36. Инструкция ЦБ РФ от 03 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (Вступил в силу с 01.01.2013) (с последующими изменениями и дополнениями)

37. Инструкция ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (вместе с "Порядком заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати")

38. Указание ЦБ РФ от 7 августа 2003 г. № 1317-у «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»

39. Указание ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов"

40. Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками"

41. Указание ЦБ РФ от 11 июня 2004 г. № 1446-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (Документ утратил силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2538-У)

42. Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-у «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» (Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 16.10.2013 N 3076-У. Действует документ N 3073-У)

43. Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. №2332-у "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

44. Указание Банка России от 13.12.2010 N 2538-У (ред. от 02.11.2012)"О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"

45. Указание ЦБ РФ от 07 октября 2013 г. № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"

46. Письмо ГТК РФ от 17 июня 2004 г. N 01-06/21948 "О ввозе и вывозе валюты и ценных бумаг" (Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 21.04.2010 N 817)

47. Письмо ГТК РФ от 08 августа 2006 г. N ШТ-6-09/777@ "Об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации"

Полный перечень нормативных документов вы можете найти по адресу:
https://www.consultant.ru Консультант плюс - базы данных правовой информации